Así lo detalló un informe preliminar del Tribunal de Cuentas de Córdoba. "Creemos que todo esto está hecho a propósito para evitar un registro", dijo Beltrán Corvalán a Cadena 3.

Vinculado al mundo inmobiliario y de las finanzas, aparece en nueve de los 11 departamentos de Miami sobre los que la Justicia federal puso la lupa. Un fastuoso "taller", clave en la seducción.

Tres legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes en la Unicameral.

En esta causa estaría involucrado el inspector municipal Héctor Ignacio Jayo, quien desempeñaba funciones en el CPC de Empalme y se lo acusa de extorsión.

La fiscalía tiene nueve personas imputadas y pidió investigar a 33 más. El descomunal crecimiento patrimonial del principal investigado hace dudar de que él sea la punta de toda la organización.

El fiscal federal, Enrique Senestrari, dijo a Radioinforme 3 que Federico Máscolo era un contratista del Estado. Se intenta esclarecer si el dinero proviene de la obra pública.

El fiscal federal, Enrique Senestrari, dijo a Cadena 3 que Federico Máscolo era un contratista del Estado. Se intenta esclarecer si el dinero proviene de la obra pública.

Se presume que la casa que habitaban había sido comprada a fines del año pasado. Tenían choferes y guardias propios.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló las maniobras de lavado descubiertas en el marco de la investigación. El clan narco de "Mameluco" lavaba unos 22 millones de pesos diarios.

Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak. Se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo determinó la fiscal Cecilia Incardona. Por otra parte, el juez federal Villena se apartó de la investigación en la que se encuentra involucrado el ex jefe de Gabinete bonaerense. También abrieron una investigación en Uruguay.

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que revise los registros fílmicos del aeropuerto. Es en el marco de la investigación por lavado de dinero que lleva adelante. 

La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

En esta maniobra intervinieron las firmas Hotesur, Valle Mitre e Idea. La primera es propietaria y las otras dos son administradoras de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chalten.

A cuatro años del histórico fallo, y a más de nueve del inicio de la investigación, se resolvió que sí existió asociación ilícita. Se deberán imponer penas más gravosas.

El fiscal federal de la provincia, Patricio Sabadini, explicó en Cadena 3 la averiguación judicial en una nueva causa paralela que pesa sobre los acusados de asesinar a Cecilia Strzyzowski.

Se trata de una investigación de la Policía Federal Argentina en Salta, donde se descubrió una banda que tenía una logística muy aceitada.

Gendarmería secuestró el dinero que un empresario mendocino llevaba en bolsas de arpillera. Investiga la Justicia Federal.

En principio las audiencias comenzarán los días 26, 27 y 28 de julio. El magistrado con competencia electoral está imputado junto a otros 29 acusados. 

El gobernador celebró el apoyo de las fuerzas nacionales, destacó la tarea conjunta con el municipio de Rosario y apuntó contra Aníbal Fernández: “Muchos decían que las provincias tenían que arreglarse solas”.

La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los jueces determinaron, en fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente.

Estaban acusados por lavado de dinero y detenidos desde octubre pasado. Lo confirmó Rodolfo Baqué, el abogado de Marcelo Martínez, "El primer hincha", como se lo denominaba por su actividad en redes.

Los operativos fueron en la cooperativa Cemdo, en la casa del matrimonio que aparentemente retiró elementos del vehículo del legislador y en un domicilio en el centro de Villa Dolores.

Los involucran con una falsa inmobiliaria en el alquiler de departamentos y viviendas para argentinos que viajaban al mundial. La familia de uno de los acusados dice que también fueron estafados. 

Así lo contó el funcionario judicial a Cadena 3 Rosario a raíz de los allanamientos a financieras en el centro de la ciudad. “Llegamos investigando la criminalidad de la banda Los Monos”, dijo.  

El acusado recibía dinero de los propietarios de una joyería que también funcionaba como cueva cambiaria y cuyos propietarios eran investigados por lavado de activos.

El dirigente manifestó a Cadena 3 que el accionar de la líder de la Tupac Amaru fue "un desastre" en Jujuy. 

Los magistrados Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado lo indultaron por unanimidad, luego de tres años de juicio oral y público.

Dos causas de alto impacto en Córdoba por el tráfico de drogas revelan algunos mecanismos utilizados para blanquear dinero de origen ilegal, según se sospecha.

A horas de que se conozcan los capítulos finales, en Córdoba se investigan maniobras parecidas a las de Marty Byrde.  

Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que adquieran vehículos por encima de ese valor. 

El fiscal pidió el secuestro de todos los bienes que hubieran sido adquiridos a través del lavado de activos, entre ellos, elementos necesarios para instalar un estudio de radio. 

La Justicia federal sospecha que el negocio montado en Villa Carlos Paz estaba destinado a un doble fin delictivo. En enigma de los vehículos que "desaparecieron".

El diputado nacional de JxC habló con Cadena 3 sobre su presentación de destitución de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado por "mal desempeño". "El fallo es escandaloso", apuntó.

Fabio Ferrer, abogado y periodista de Cadena 3 explicó las razones y realizó un análisis de la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) este pasado viernes. Escuchá. 

Carlos Beraldi hizo referencia al sobreseimiento de la vicepresidenta y sus dos hijos. "No hay aquí un problema jurídico, sino político", dijo.

El ex consejero de la Magistratura señaló a Cadena 3, que es necesario una investigación "de fondo", en un juicio oral. "Tarde o temprano va a ganar la defensa de la Argentina", apuntó.

La abogada que realizó la denuncia por lavado de dinero habló con Cadena 3 sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta. "Es una decisión que no tiene prueba nueva, ni tampoco un sustento", apuntó.

Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5). El fallo beneficia al resto de los imputados. Este es el tercer sobreseimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. 

Gustavo Shanahan, quien fuera titular de Terminal Puerto Rosario, es acusado de blanquear el dinero del "Peruano" Rodríguez Granthon.

Líderes e integrantes del gremio están acusados también por estafa y lavado de dinero. El juez federal Bustos Fierro les impuso embargos por 50 millones de pesos.